EAR/OFAC 商业和军事出口管制和禁运电子研讨会模块 (适用于非美国公司)

美国商业出口管制简介

  • 关键控制概念
  • 与国际管制的比较
  • 出口管理条例
  • 工业和安全局

受美国管辖的物品和人员

  • 对“美国人”的控制
  • 对美国原产硬件、软件和技术数据的控制
  • 对包含美国原产内容的非美国制造项目的控制
  • 美国最低含量计算

出口分类和出口确定

  • ECCN 分类
  • “无需许可”的决定
  • 许可例外判定
  • 红旗、被拒绝方和扩散筛查
  • 新中国军事一统天下
  • 许可证要求

美国禁运和 EAR 特殊国家控制

  • 外国资产控制办公室 (OFAC)
  • OFAC 全面禁运国家:伊朗、苏丹和古巴
  • OFAC 许可和审批政策
  • EAR 特殊国家控制:叙利亚、朝鲜
  • 利比亚、伊拉克和巴勒斯坦的控制地位
  • 特别指定国民

EAR 反抵制条例

  • 介绍
  • 与阿拉伯联盟抵制以色列和其他抵制活动的关系
  • 适用于美国境外的交易
  • 禁止和例外
  • 报告要求

    出口管制改革

    • 列表变化:军事项目从 ITAR 管辖区更改为 EAR 管辖区
    • 新的 600 系列 ECCN
    • 新的“特别设计”定义(EAR 和 ITAR)
    • 处理现有的许可证和批准
    • 过渡到新规则

    出口执法

    • 美国规则如何在美国境外执行
    • 公司和个人罚款和处罚
    • 执法案例研究
    • 防止违规

    合规计划

    • 制定企业出口合规计划的注意事项
    • 程序方法的类型
    • 美国政府合规计划建议

    技术数据注意事项

    • 对物理和无形数据的控制
    • 视同出口和再出口
    • 第三国国家考虑
    • 电子邮件数据、服务器访问和下载